甘肅金鑫新材料科技股份有限公司關(guān)于公開招募和遴選重整投資人公告

受委托，現(xiàn)將甘肅金鑫新 (略) 公開招募和遴選重整投資人項目面向社會公開推介，尋找投資人，具體招募和遴選事項如下：

一、項目基本情況

二、重整投資人報名資格條件

（一）重整投資人須為依法設(shè)立并有效存續(xù)的企業(yè)法人或者有完全民事行為能力的自然人；

（二）重整投資人應(yīng)具備較雄厚的經(jīng)濟(jì)實力，具有較強的社會責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽，在過去三年內(nèi)無重大違法行為、無數(shù)額較大到期未清償債務(wù)、未被列入失信被執(zhí)行人；

（三）重整投資人認(rèn)可本次招募流程，愿意簽署保密承諾函，且提交的投資方案中不得另行設(shè)定投資的前提條件；

（四）具有經(jīng)營同類業(yè)務(wù)的經(jīng)驗及背景者，在同等條件下優(yōu)先考慮入圍；

（五）本次招募接受聯(lián)合體投標(biāo)，聯(lián)合體成員中至少有一家機構(gòu)滿足本公告對重整投資人報名的全部資格條件和要求。

三、重整投資人報名須知

（一）本次招募以公開、公平、公正為原則，面向社會公開招募重整投資人，本推介公告之內(nèi)容對全體重整投資人平等適用；

（二）本推介公告的編制目的是讓重整投 (略) 情況有所了解，公告提供的資料未必完 (略) 資產(chǎn)的實際狀況及瑕疵情況，重整投資人決定參與報名前應(yīng)仔細(xì)閱讀本公告，理解重整過程中可能存在的風(fēng)險，知曉重整投資人在提供重整資金外可能尚需承擔(dān)的其他有關(guān)責(zé)任和義務(wù)，一旦提交報名材料即視為 (略) 現(xiàn)狀進(jìn)行投資，也視為對本次重整投資人招募和遴選程序完全確認(rèn)并同意承擔(dān)所有風(fēng)險；

（三）本次推介并不替代重整投資人的盡職調(diào)查。重整投資人在考慮參與重整時，除參考本推介公告披露的信息外，需自行決定是否聘請專業(yè)投資顧問或法律顧問進(jìn)行盡職調(diào)查、出具投資意見等；

（四）本次推介并非要約文件，不具有重整投資協(xié)議的約束性效力。

（五）本次項目推介的的最終解 (略) 管 (略) 產(chǎn)權(quán)交 (略) 。

（六）報名 (略) 產(chǎn)權(quán)交 (略) 提交以下報名材料：

1.報名函；

2.重整投資報價函；

3.投資方案：內(nèi)容包括重整投資人基本情況介紹、資金實力和履約能力的證明、初步重整方案、經(jīng)營方案、員工安置方案；

4.主體材料：企業(yè)法人需提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明及身份證復(fù)印件；自然人需提供身份證復(fù)印件；（ (略) 公章或自然人簽字確認(rèn)且需提供原件核對）；

5.授權(quán)委托材料：授權(quán)委托書（注明受托人姓名、聯(lián)系方式、授權(quán)范圍和期限等）、受托人身份證復(fù)印件及送達(dá)地址確認(rèn)書；

6.資信證明：企業(yè)法人上一年度及最近三個月的財務(wù)報表；

7.保密承諾函；

（七）本次招募的重整投資人應(yīng)當(dāng)在提交報名材料的同時按照報名資料要求自行繳納參選保證金人民幣200萬元（大寫：*佰萬元整），保證金必須在2023年5月30日17:00前匯入指定賬戶（未按期足額打入保證金的，視為放棄參加遴選）。　

四、報名

（一）報名文件的密封與標(biāo)志向管理人提交的全部文件均需要加蓋重整投資人公章（自然人報名的所有材料需簽字按指印），多頁文件加蓋騎縫章。所有報名材料一式兩份（正本、副本各一份）應(yīng)予密封，在密封袋上表明重整投資人名稱（未按期提交以上全部文件，視為放棄參加遴選）。

（二）報名方式：郵寄方式或現(xiàn)場提交報名材料

1.報名聯(lián)系地址： (略) 北山東路公航旅大樓四樓

聯(lián)系人：付經(jīng)理　*　

2.破產(chǎn)管理人聯(lián)系地址： (略) 武都區(qū)蘭天廣場蓮湖大酒店5樓甘肅正步律師事務(wù)所辦公室

聯(lián)系人：杜律師 *，李律師 *

（三）報名材料的提交及截止時間：重整投資人應(yīng)于2023年5月30日17:00前向管理人提交報名文件，公告有效期內(nèi)的工作日均可報名。公開遴選由破產(chǎn)管理人根據(jù)報名情況另行組織安排。

（四）《重整投資方案》提交后，破產(chǎn)管理人將根據(jù)各方提供的《重整投資方案》以及與意向重整投資人的談判或協(xié)商，確定最終的重整投資人。

（五）最終的重整投資人確定后，應(yīng)按照管理人要求簽訂相應(yīng)的《重整投資協(xié)議》，并根據(jù)協(xié)議約定提供相應(yīng)的履約擔(dān)保。

（六）存在下列情形之一的，參選意向保證金由管理人在重整投資人確定后3個工作日內(nèi)無息退還。

1.重整投資人未按期提交《投資方案》；

2.重整投資人明確表示放棄投資的；

3.重整投資人經(jīng)評審不符合投資人資格的。

（七）存在下列情形之一的，參選保證金不予退還

1.重整投資人提供虛假證明材料的；

2.重整投資人違反保密承諾的；

3.重整投資人在接到管理人《重整投資人身份確認(rèn)書》的通知后五個工作日內(nèi)，不與管理人簽訂書面投資協(xié)議。

（八）招募期間如出 (略) 重整的重大事 (略) 提出要求的， (略) 管 (略) 產(chǎn)權(quán)交 (略) 可以中止、撤回或者增加招募計劃，不承擔(dān)任何賠償責(zé)任；

（九）本案債權(quán)人可報名參加本次重整投資人招募；

（十）參選保證金不計利息。

五、其他事項

本公告解釋權(quán) (略) 管 (略) 產(chǎn)權(quán)交 (略) 。由于各種因素可能導(dǎo)致的不可預(yù)期變化， (略) 管 (略) 產(chǎn)權(quán)交 (略) 有權(quán)根據(jù)需要變更招募事項的有關(guān)內(nèi)容及時間安排，參與招募的意向重整投資人需無條件接受可能的變化， (略) 管 (略) 產(chǎn)權(quán)交 (略) 的安排配合相關(guān)招募進(jìn)程。如有變化， (略) 管 (略) 產(chǎn)權(quán)交 (略) 的通知為準(zhǔn)。結(jié)合后續(xù)確定的投資人遴選方式， (略) 管 (略) 產(chǎn)權(quán)交 (略) 可以視情況與意向重整投資人直接談判，并視情況中止（乃至終止）遴選程序。

熱忱歡迎社會各界報名參與本重整投資項目。

六、聯(lián)系方式

報價登記聯(lián)系人：付經(jīng)理 *　

破產(chǎn)管理聯(lián)系人：杜律師 *，李律師 *

聯(lián)系地址： (略) 北山東路公航旅大樓四樓

網(wǎng)　　址： (略) 產(chǎn)權(quán)交易所 http://**

微信公眾號：GSCQ456

(略) 產(chǎn)權(quán)交 (略)

2023年5月25日